公告2019-必一运动

证券代码：000565                        证券简称：渝三峡a               公告编号：2019-061

重庆三峡油漆股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

鉴于公司第八届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定将进行换届选举。公司于2019年11月27日召开的八届三十一次董事会，审议通过了《关于必一运动董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于必一运动董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名，任期3年。根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审慎核查，董事会提名张伟林先生、毕胜先生、涂伟毅先生、魏雪峰先生、向青女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；董事会提名刘伟先生、宋蔚蔚女士、余长江先生为公司第九届董事会独立董事候选人；选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司工会委员会近日召开第十二届十一次职工代表大会，选举杜铭先生为公司第九届董事会职工董事，具体内容详见公司同日披露的《关于选举产生职工董事、职工监事的公告》（公告编号2019-063）。杜铭先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会，第九届董事会董事任期3年。

公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会董事候选人事项发表了独立意见：本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效，经充分了解各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事候选人均不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司章程规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他规则和本公司章程等要求的任职资格。刘伟先生、宋蔚蔚女士、余长江先生3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中宋蔚蔚女士为会计专业人士；3名独立董事均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。我们同意对上述董事候选人的提名，同意将关于必一运动董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案提交公司股东大会审议。

上述董事候选人中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中宋蔚蔚女士为会计专业人士。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并分别采用累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019年11月28日