公告2022-必一运动

                      证券代码：000565    证券简称：渝三峡a    公告编号：2022-019

重庆三峡油漆股份有限公司

2022年第三次（九届十六次）董事会决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司2022年第三次（九届十六次）董事会于2022年4月27日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2022年4月22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年第一季度报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2022年第一季度报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举向青女士为公司第九届董事会战略与风险委员会委员，选举李勇先生、袁富强先生、吴崎先生为公司第九届董事会内部控制建设与实施委员会委员，任期与本届董事会相同（简历附后）。

本次调整后，公司第九届董事会战略与风险委员会由张伟林、涂伟毅、向青、刘伟、余长江组成，张伟林任主任委员。

本次调整后，公司第九届董事会内部控制建设与实施委员会由张伟林、向青、李勇、袁富强、吴崎、刘伟、宋蔚蔚组成，张伟林任主任委员。

附：各相关人员简历

向青：女，1971年生，工商管理硕士、高级会计师，历任公司财务处副处长、财务总监，现任公司职工董事、副总经理、党委委员，北京北陆药业股份有限公司董事，重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆两江新区化医小额贷款有限公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。向青女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李勇：男，1981年生，大学本科，高级经济师、高级政工师。历任重庆市丰都县人民政府办公室副主任、党组成员，重庆化医控股（集团）公司办公室副主任、主任，现任公司董事，重庆化医控股（集团）公司董事会秘书、保密总监、综合管理部部长,重庆市化学化工学会副秘书长，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事，重庆医药健康产业公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。李勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁富强：男，1975年生，工商管理硕士、经济师，具有全国企业法律顾问执业资格、法律职业资格。历任重庆卡福汽车制动转向系统有限公司办公室秘书、法制科科长、审计法律办公室副主任、办公室主任，重庆机电股份有限公司风险控制与法务部副部长、部长，风控法务审计部部长、监事办主任，重庆abb变压器有限公司董事、重庆水轮机厂有限公司监事，现任公司董事，重庆化医控股（集团）公司总法律顾问、湖北振华化学股份有限公司董事、中盐西南盐业有限公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。袁富强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴崎：男，1971年生，在职研究生，高级工程师，历任重庆弛源化工有限公司执行董事、总经理，重庆建峰工业集团有限公司运营管理部部长，重庆生命科技与新材料有限公司安全环保与运营管理部副部长，现任公司董事，重庆化医控股（集团）公司经济运行部副部长。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。吴崎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2022年4月28日